周焯華遭29名存款人追討45億若未在

周焯華案最終結果仍有待澳門法院審判後作出裁決，但與其相關的中介貴賓業務再逢沉重打擊。

據菲律賓相關監管機構(下稱：監管機構)日前發佈的調查報告顯示，29名存款人向周焯華旗下集團在馬尼拉的公司追討高達約4.5億港元(約5,萬美元)的存款，如果未能在期限前還款，在菲律賓經營中介業務的許可將被永久「釘牌」。

監管機構於本周三(23日)發佈調查報告，指該集團旗下馬尼拉的公司（下稱：該公司）和周焯華本人，已不適合持有在菲律賓經營中介業務的許可。事由有兩個體團代表29人，向監管機構投訴，指該公司和周焯華未能應投訴人的要求，在合理時間內退還他們的存款。

監管機構經調查事件屬實，而涉款分別高達3,萬美元和2,萬美元，折合共約4.5億港元。投訴人國籍主要以中國為主，還包括柬埔寨、菲律賓、瓦努阿圖和馬來西亞。

監管機構續稱，雙方曾因還款期限不同，未能達成和解。目前該公司和周焯華已被要求，在收到最終命令後一個月內，須向投訴人退還存款。

而目前該公司和周焯華已被宣佈，不適合持有當地經營中介業務的任何許可，只有在符合按期還清款項及其他條件的情況下，才可恢復相關許可。

其他條件包括在菲律賓收到客人的存款，須放在專項銀行帳戶中，不得與資本或運營資金混合；此外除了客人提款、使用或受益外，不得使用該帳戶裏的款項。

該公司和周焯華還須向各個經營娛樂場分配的監督小組提交一份「宣誓季度報告」說明當前相關存款金額，以及此類資金在銀行帳戶的餘額。

監管機構在報告中強調，如未能遵守上述條件，以及該國反洗錢委員會的要求，該公司和周焯華在菲律賓經營中介業務的許可將被永久中止。

據資料顯示，該公司在菲律賓新濠天地、晨麗、名勝世界及岡田均有經營中介貴賓廳。

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