ldquo洗錢rdquo集團案再

“洗錢”集團案再拘四人

刷卡及向換錢黨套現

涉七百五十萬緝主腦

司警上月偵破有犯罪集團，在本澳用銀行卡買大量手機洗黑錢案，拘捕八人後案件有新進展。警方揭發該集團除以上述方式犯案外，還會招聘“車手”協助，利用不法資金與換錢黨兌換現金，以及到押店刷卡套現“洗錢”，運作近一年洗黑錢約七百五十萬港元，行動中再拘捕一名集團骨幹及三名“車手”，正追查在逃主腦等人的下落。

最新被捕的四人均為本澳居民。集團骨幹姓呂，男，三十二歲，保險中介；姓蔡，男，四十一歲，無業；姓黃，男，二十九歲，私人司機；姓王，女，三十四歲，餐飲服務員。涉清洗黑錢、犯罪集團送交檢察院處理。

案情指，去年六月司警收到情報，指有犯罪集團安排內地“車手”開戶，由涉案的呂某指示“車手”接收不法資金，安排他們來澳入住酒店，再以手機轉帳等方式與換錢黨兌換港元現金，又或到押店刷卡套現，清洗得來的黑錢全數交給呂某。警方一直跟進調查，至今年偵破一個犯罪集團，在本澳用銀行卡買大量手機洗黑錢案，拘捕八人，涉款逾一百一十萬元。

司警進一步調查發現，當時其中一名被捕內地男子，曾多次協助呂某換錢套現，估計該八人是由呂某招聘犯案。經分析鎖定目標，至本月十一日晚，呂某開車到勞動節大馬路某大廈外，接收王女交予的一疊現金後離開，王女其後到皇朝區交錢給黃某，而黃某再開車到黑沙環交錢給蔡某。警方認為時機成熟，先後拘捕該四名男女，在黃某車內起出三十四萬五千港元現金，懷疑是清洗黑錢所得。

呂、蔡、王三人拒絕合作，黃某供稱受聘蔡某做司機，曾與呂某有多筆現金交收，亦知悉有關款項是詐騙所得。

司警調查得悉，集團以呂某為首，先利用“車手”的銀行帳戶接收網絡或電信詐騙所得，之後用銀行卡來澳大量買手機，找換錢黨兌換現金或到押店刷卡套現。集團去年六月開始運作，最少安排了十五名內地“車手”與換錢黨交易，涉款約七百五十萬港元，每名“車手”收二千元人民幣報酬。