悉尼赌牌调查揭星亿疑洗钱,高层认澳门博彩

澳洲新南威尔士州正就当地博企星亿娱乐集团(StarEntertainmentGroup)是否适合持有悉尼赌牌进行调查，

据外媒报导，星亿娱乐于澳门的银行帐户因合规问题而被取消后，公司疑循“秘密管道”，将至少7,万美元(约6亿港元)从澳门转至澳洲。

报导续指，在新南威尔士州的调查中，集团的财务及商业总经理MichaelWhytcross表示，该笔7,万美元款项于至19年间的9个月内转出。星亿娱乐的澳门帐户被取消后，没有其他银行会接受如此巨额的存款。

因此公司与名为KuanKoi的博彩中介达成协议，该中介允许赌客将数以百万计的款项存入其银行帐户，中介再从澳洲的银行将款项转帐给星亿娱乐。

报导引述MichaelWhytcross事后承认，这种做法的风险很高，敲响潜在洗黑钱行为的警钟。星亿娱乐与博彩中介的协议中，没有任何内容要求遵循标准的反洗黑钱检查，例如客户审查。

调查由一份调查性新闻报导触发。报导称，星亿娱乐与跟有组织犯罪有联繫的实体有业务来往，没有履行反洗黑钱的义务，以及在公司管理实践中有其他失误。至本周一(28日)，星亿娱乐行政总裁MattBekier为事件负责而宣佈辞职。

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